Credit Agricole заплатит $800 млн за Иран и Судан

Евгений Хвостик, КоммерсантЪ/ Банк могут оштрафовать за нарушение режима санкций

Сегодня стало известно, что французский банк Credit Agricole уже на этой неделе может объявить о соглашении с американскими властями по выплате им крупного штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана, Судана и Кубы. По данным источников AFP и Reuters, штраф может составить $787 млн. Сообщается, что с 2003 по 2008 год, используя американскую финансовую систему, Credit Agricole перевел несколько миллиардов долларов организациям, связанным с Ираном, Суданом и Кубой. Источники AFP и Reuters сообщают, что несколько сотрудников банка, непосредственно участвовавших в этих сделках, уже покинули компанию. В соответствии с соглашением банк выплатит штраф, но не будет признавать себя виновным.

Соглашение должно быть подписано с Министерством финансов США, ФРС и Управлением Нью-Йорка по контролю за рынком финансовых услуг. В августе французский банк сообщал, что отложил $350 млн на судебные издержки, связанные с расследованием дела о нарушении режима санкций.

Летом прошлого года другой французский банк, BNP Paribas, выплатил американским властям штраф $8,9 млрд. BNP Paribas признал себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Помимо штрафа частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах.

В числе других европейских банков, против которых власти США ведут расследование за нарушение режима санкций,— немецкий Deutsche Bank, французский Societe Generale и итальянский UniCredit. Они уже заявили, что сотрудничают со следствием. По источникам американских СМИ, эти банки могут достигнуть соглашения с властями США в следующем году.