ОАЭ усилит борьбу с отмыванием денег

Гуленко Сергей, Offshore Review/ Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов обнародовал постановление, которое вносит правки в регламент проведения процедур по борьбе с отмыванием денег. Согласно новому нормативному документу Центробанка ОАЭ, банки должны будут хранить достоверную информацию о владельцах счетов.

В случае открытия клиентами счета в одном из банков Объединенных Арабских Эмиратов, эта финансовая организация должна получить всю необходимую информацию и документы. В рамках вводимых новых мероприятий по борьбе с отмыванием денег банки должны удостовериться в данных владельцах счета (имя, адрес проживания и место работы) и проконтролировать эту информацию в удостоверении личности гражданина ОАЭ, паспорте или в промысловом свидетельстве, в случае открытия счета для юридического лица.